Xreferat.com » Рефераты по праву » Правовое регулирование операций с иностранной валютой в РФ

Правовое регулирование операций с иностранной валютой в РФ

-44-58 с.

27. Валютное регулирование в России: Сборник основных нормативных актов. –М., 1996.-512 с.

28. Валютные операции. Нормативные акты с комментариями. –М., 1996. – 542 с.

29. Валютные операции и валютное регулирование. Учебное пособие. – М., 1996, -103-236 с.

30. Верещагин С. Об уплате налога на покупку наличной иностранной валюты. – ЭЖ, 1997, № 52, с 19.

31. Ефимова Л. Лицензирование валютных операций коммерческих банков. - Закон, 1994,№8, -31-33 с.

32. Камфер Ю. Зачисление экспортной валютной выручки на счет в уполномоченном банке- обязательное условие таможенного режима экспорта. - ЭЖ, 1997, № 43, с. 20.

33. Лазарева Т.П. Валютное регулирование экспортно-импортных операций. - Право и экономика, 1997, №9, №15-19,-74-80с.

34. Любимова Р.О. О некоторых вопросах применения судами валютного законодательства. - ЭЖ, 1998, № 21, с 20.

35. Орешкин В. Порядок вывоза российского капитала. - ЭЖ, 1998, № 4, с.28.

36. Петрова Г.В. О порядке обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке. - Законодательство и экономика, 1994, № 21-22, -18-21 с.

37. Сапожников Н. Правовой режим валютных счетов физических лиц - резидентов. - Закон, 1997, № 1, -74-77 с.

38. Сапожников Н. Правовое регулирование текущих валютных операций по счетам в уполномоченных банках Российской Федерации. - Хозяйство и право, 1997, № 2, -90-101 с.

39. Соболев В. Арбитражная практика при нарушениях порядка зачисления валютной выручки на счета в уполномоченных банках на территории РФ. Комментарий. - Иностранный капитал в России: налоги, учет, валютное и таможенное регулирование, 1995, № 6-7. – 23- 61 с.

40. Соловьева Л. Споры о валютных сделках в арбитражном суде. - Бизнес - адвокат, 1998, № 10, 1,8-9 с.

41. Хлестова И.О. Валютные операции и российское законодательство. Практическое пособие в вопросах и ответах, М., 1997, -247 с.

Материалы арбитражной практики:

42.            Постановление Президиума ВАС РФ № 2920/96 от 12.05.1998 г. - Вестник ВАС РФ, 1998, № 4, -98-99 с.

43.            Постановление Президиума ВАС РФ № 7200/97 от 28.04.1998 г. - Вестник ВАС РФ, 1998, № 4, с.97.

44.            Постановление Президиума ВАС РФ № 4580/97 от 20.01.1998 г. - Вестник ВАС РФ, 1998, № 3, -85-86 с.

45.            Постановление Президиума ВАС РФ № 4516/96 от 25.11.1997 г. - Вестник ВАС РФ, 1998, № 2, с. 102.

46.            Постановление Президиума ВАС РФ № 6406/95 от 28.10.1997 г. - Вестник ВАС РФ, 1998, № 2, -78-79 с.

47.            Постановление Президиума ВАС РФ № 4518/97 от 28.10.1997 г. - Вестник ВАС РФ, 1998, № 2, -69-71 с.

48.            Постановление Президиума ВАС РФ № 5898/96 от 20.05.1998 г. - Вестник ВАС РФ, 1998, № 4, -111-112 с.

49.            Постановление Президиума ВАС РФ № 1296/96 от 13.05.1997 г. - Вестник ВАС РФ, 1997, № 8, -86-88 с.

50.            Постановление Президиума ВАС РФ № 4705/96 от 01.04.1997 г. - Вестник ВАС РФ, 1997, № 4, -62-64 с.

51.            Постановление Президиума ВАС РФ № 3045/95 от 11.03.1997 г. - Вестник ВАС РФ, 1997, № 4, -83-84 с.

52.            Постановление Президиума ВАС РФ № 4707/96 от 25.02.1997 г. - Вестник ВАС РФ, 1997, № 3, с. 91.

53.            Постановление Президиума ВАС РФ № 3050/96 от 29.01.1997 г. – Вестник ВАС РФ, 1997, № 3, -78-79 с.

54.            Постановление Президиума ВАС РФ №211/96 от 11.12.1996 г. - Вестник ВАС РФ, 1996, №12, 74-77 с.

                        Приложение.

В проект Административного кодекса Российской Федерации.

Глава... Административные правонарушения в области финансов.

Статья... Незаконный вывоз из Российской Федерации средств в иностранной валюте.

Вывоз из Российской Федерации иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте без специального разрешения (лицензии), стоимость которых по курсу Центрального Банка России превышает двадцать пять тысяч минимальных размеров оплаты труда

 влечет наложение штрафа в размере одной тысячи минимальных размеров оплаты труда с конфискацией иностранной валюты и платежных документов.

Статья ...            Незаконное открытие юридическими                                           лицами - резидентами счетов в                                                         иностранных банках за границей .

Открытие юридическими лицами - резидентами Российской Федерации счетов в иностранной валюте в иностранных банках за границей без специального разрешения Центрального банка России

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере пятисот минимальных размеров оплаты труда с последующей конфискацией валютных средств или исправительные работы на срок до одного месяца с удержанием двадцати процентов заработка с последующей конфискацией валютных средств.

Статья ... Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Невозвращение в небольшом размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации

влечет наложение штрафа в размере трехсот минимальных размеров оплаты труда или исправительные работы на срок до двух месяцев, с удержанием двадцати процентов заработка.

Примечание : Правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в небольшом размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте не превышает десять тысяч минимальных размеров оплаты труда.

Статья ... Незаконные валютные операции,                                                      связанные с движением капитала.

Проведение операций связанных с движением капитала без специального разрешения (лицензии) Центрального банка России

влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти  тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией валютных средств.


[1] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.1 Раздел I. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.

[2] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., П.1, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.

[3] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.4 Раздел I. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.

[4] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., п. 9 ст.1, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.

[5] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., п.10 ст.1, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.

[6] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.1 Раздел III. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.

[7] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.6 Раздел VIII. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.; О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками инструкция ЦБР № 27 oт 27 февраля 1995 г.  раздел 3.

[8] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.7 Раздел VIII. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.

[9] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.15 Раздел VIII. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.

[10] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.12 Раздел II. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.

[11] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.11 Раздел II. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.

[12] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.8 Раздел II. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.

[13] Положение о прекращении на территории РФ расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическими лицами товары (работы, услуги). Утверждено ЦБ РФ 15.08.1997 г. № 503, п.4. – ЭЖ,1997, № 38, с. 11.

[14] Об уточнении порядка ведения рублевых и валютных счетов официальных представительств иностранных государств в уполномоченных банках. Письмо ЦБ РФ от 27.05.94 № 92. - РГ, № 175, 30.05.1994, с 6.

[15] О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Инструкция Центрального банка России от 29.06.1992 г. № 7. П.5. - ЭЖ, 1992, № 28. -2-21 с.

[16] О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Инструкция Центрального банка России от 29.06.1992 г. № 7. П.8. - ЭЖ, 1992, № 28. -2-21 с.

[17] О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Инструкция Центрального банка России от 29.06.1992 г. № 7. П.10, п.12, - ЭЖ, 1992, № 28. -2-21 с.

[18] О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Инструкция Центрального банка России от 29.06.1992 г. № 7. П.14. - ЭЖ, 1992, № 28. -2-21 с.

[19] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.1 Раздел V. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, № 8, 9-13 с.

[20] Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР. Письмо Госбанка СССР от 24.05.91 № 352, П.2 Раздел V. (с измен. по сост. на 6.12.1993 г.) – Закон, 1994, №8, 9-13 с.

[21] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., п. 1 ст.11, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.

[22] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1.,ст.10, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.

[23] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., п. 2 ст.11, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.

[24] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., ст.9, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.

[25] О валютном регулировании и валютном контроле. Закон РФ от 09.10.92 № 3615-1., ст.11-12, - ВВС РФ, 1992, № 45, ст. 2542.

[26] О банках и банковской деятельности Закон РФ от 02.12.1990г. № 395-1, ст.5, в ред. от 03.02.1996 г. – СЗ РФ, 1996, №6, ст.492.

[27] О банках и банковской деятельности Закон РФ от 02.12.1990г. № 395-1, ст.5, в ред. от 03.02.1996 г. – СЗ РФ, 1996, №6, ст.492.

[28] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п.2. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[29] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п.4. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[30] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[31] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[32] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п.5. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[33] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п. 5. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[34] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[35] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[36] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п.5. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[37] О банках и банковской деятельности Закон РФ от 02.12.1990г. № 395-1, ст.11, в ред. от 03.02.1996 г. – СЗ РФ, 1996, №6, ст.492.

[38] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п.2. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[39] Временные правила о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте. Утверждены Письмом Госбанка СССР от 18.01.1991г. № 13-91, Приложение №1, п. 5. - БНА СССР, 1991, № 2. ст. 125.

[40] О порядке открытия и ведения Внешэкономбанком СССР валютных счетов, учета и использования средств валютных фондов объединений, предприятий и организаций. Инструкция Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 г. № 5, п. 10. - БНА СССР, 1989, № 5, ст. 794.

[41] О порядке открытия и ведения Внешэкономбанком СССР валютных счетов, учета и использования средств валютных фондов объединений, предприятий и организаций. Инструкция Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 г. № 5, п. 6. - БНА СССР, 1989, № 5, ст. 794.

[42] О порядке открытия и ведения Внешэкономбанком СССР валютных счетов, учета и использования средств валютных фондов объединений, предприятий и организаций. Инструкция Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 г. № 5, Приложение № 8. - БНА СССР, 1989, № 5, ст.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: